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自贡澳门美高梅平台网址逆程序办理业务 两员工涉嫌刑事犯罪

本文来源于财经网 2018-10-10 17:20:00
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10月10日,中国澳门美高梅平台网址保险监督管理委员会自贡银监分局发布了对自贡澳门美高梅平台网址股份有限美高梅4688.com的处罚公告。

公告显示,自贡澳门美高梅平台网址因办理票据转贴现业务过程中,未执行内控制度审查交易对手真实性、逆程序办理业务、违规划付转贴现资金,严重违反审慎经营规则。根据《中华人民共和国澳门美高梅平台网址业监督管理法》第四十六条,给予自贡澳门美高梅平台网址股份有限美高梅4688.com150万元人民币罚款。

值得注意的是,对自贡澳门美高梅平台网址的5张罚单中,其中针对涉案人员的两张罚单较为严重。公告显示,该行员工李符玉和张正意对该行违规办理票据转贴现业务,严重违反审慎经营规则的违法违规行为负有直接经办责任,且在办理过程中利用职权收受贿赂,涉嫌刑事犯罪。根据《中华人民共和国澳门美高梅平台网址业监督管理法》第四十八条,对二人给予禁业终身的处罚。

另有该行两名高管人员张鸿雷、周德源因对上述违法行为负有直接领导责任,根据《中华人民共和国澳门美高梅平台网址业监督管理法》第四十八条,分别给予二人取消高管资格3年和5年的处罚。

据悉,自贡澳门美高梅平台网址是地方性股份制澳门美高梅平台网址,在自贡市城区六家城市信用社的基础上组建的,于2001年12月28日正式挂牌开业,注册资本20余亿元。据天眼查资料显示,该行最大股东为金堂汇金村镇澳门美高梅平台网址有限责任美高梅4688.com,持股比例为35%。

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(编辑:付遥)
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